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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2341号),向特定对象非公开发行人民币普通股股票23,662,256股,本次发行后公司总股本为452,662,256股。截至本公告日,公司已向11名特定对象非公开发行A股普通股股票(以下简称“本次非公开发行”)23,662,256股。公司已于近日收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

  公司本次非公开发行数量为23,662,256股,发行价格为60.46元/股,本次发行后公司总股本为452,662,256股,公司现任全体董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行。本次发行后,公司总股本相应增加,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化,持股比例因总股本增加而被动减少,具体变动情况如下:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、2008年10月29日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)发布《关于国有股东无偿划转所持股权的提示性公告》(公告编号:2008-39),国务院国有资产监督管理委员会下发《关于贵州航天电器股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》(国资产权[2008]1171号),同意贵州航天朝晖电器厂将持有的本公司股份66,387,120股(占公司总股本的20.12%)、贵州航天朝阳电器厂将持有的本公司股份45,656,250股(占公司总股本的13.84%)无偿划转给贵州航天工业有限责任公司(以下简称“贵州航天”),本次划转前贵州航天持有本公司股份为25,392,270股(占公司总股本的7.69%),本次股权划转后,贵州航天工业有限责任公司(现名称变更为“航天江南集团有限公司”)成为本公司第一大股东,持有本公司137,435,640股,占公司总股本的41.65%。本次股权划转情况,具体内容详见《贵州航天电器股份有限公司上市公司收购报告书摘要》(公告编号:2008-40)。

  2、2015年6月17日,公司发布《2014年度权益分派实施公告》(公告编号:2015-15),根据2014年度股东大会审议批准的《2014年度利润分配方案》,公司以现有总股本330,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股3股,派2.00元现金。2014年度利润分配方案实施完毕后,公司总股本由330,000,000股增加至429,000,000股。

  3、2015年7月10日,公司发布《关于控股股东的全资股东中国航天科工集团公司增持公司股份的公告》(公告编号:2015-16),2015年7月9日,中国航天科工集团公司(现名称变更为“中国航天科工集团有限公司”)通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份2,105,893股,占公司总股本429,000,000股的0.49%。本次增持后,公司控股股东贵州航天工业有限责任公司(现名称变更为“航天江南集团有限公司”)及其一致行动人中国航天科工集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司合并持有公司46.05%的股份。

  根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2341号),贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票的方式向特定投资者发行23,662,256股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股,导致公司持股5%以上控股股东航天江南集团有限公司及其一致行动人中国航天科工集团有限公司、13610大羸家心水论抡免,贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司在持股数量不变的情况下,持股比例因公司总股本增加而被动减少超过1%。